On olemassa muutamia erityisiä lakeja, jotka koskevat käteisen käsittelyä. Henkilöt, jotka rikkovat työsopimuksessaan määriteltyjä käteisenkäsittelymenettelyjä, saattavat joutua syytteeseen tai siviilioikeudelliseen vastuuseen. Jokainen vastuullinen yritys, jolla on työntekijöitä käsittelemällä merkittäviä määriä käteistä, luo asiakirjan, jossa selitetään sen rahan käsittelyä koskeva politiikka. Työntekijät, jotka rikkovat tätä sopimusta, voivat joutua irtisanomisiin tai muihin seurauksiin vakavissa tilanteissa.
Rikosoikeudelliset seuraukset
Työntekijät, jotka varastavat käteistä, jotka eivät kuulu heille, voidaan tuoda rikossyytteisiin, jotka liittyvät rangaistuksiin tai jopa petoksiin. Jos varkaus toistetaan jonkin ajanjakson aikana, seuraamukset voivat olla vakavia vuosia vankilassa. Jos varkaudet ovat pienempiä kuin sen valtion pienen vaateiden raja, jossa ne tapahtuivat, se ei välttämättä ole rikosoikeudellinen asia. Jos työntekijä sallii huomattavan rahamäärän varastamisen raskaalla huolimattomuudella, hänet voidaan syyttää tästä rikoksesta ja lopettaa työnsä.
politiikkaa
Yritysten, jotka haluavat varmistaa, että heidän työntekijänsä ovat laillisesti vastuussa rahan käsittelyyn liittyvistä virheistä, on kehitettävä erityisiä käteisvarojen käsittelykäytäntöjä. Jos käteisvarojen käsittelyä ei noudateta, on paljon haastavampaa nostaa oikeudellisia tai siviilioikeudellisia maksuja työntekijää kohtaan, joka toimii huolimattomasti tai pahoinpitelyllä yrityksen varoja käsiteltäessä.
Liittyvät menettelyt
Tarkka kirjanpito on järkevä käteisvarojen käsittelypolitiikan pilari. Ilman tarkkoja tietueita voi olla mahdotonta todistaa, mitä yrityksen varoilla on tapahtunut. Rahan ottaminen tai ottaminen on kirjattava kirjanpitoon tai laskentataulukkoon lähellä sitä ajankohtaa, jolloin se todella tapahtui. Tarkka kirjanpito on paikallisen, valtion ja liittovaltion lain mukaista. Jos pääkirjaan sisältyvät tiedot voidaan vahvistaa itsenäisesti tai automaattisesti, petosten tai varkauksien poistumismahdollisuudet vähenevät.
tehosteet
Kassakäsittelymenettelyjen toteuttaminen on kallista, mutta se vähentää liiketoiminnalle kertyneen riskin määrää. Liiketoiminnan toteuttaminen sähköisesti käteisen käytön sijaan on joitakin kustannuksia, kuten luottokorttimaksut, mutta se vähentää tarvetta kehittää laajaa kassanhallintapolitiikkaa ja toteuttaa valvontamenettelyjä. Rahan käsittelyvirheiden syytteeseenpano tai haastaminen on harvoin kannattavaa liiketoimintaa, joten kaiken mahdollisen tekeminen tällaisen mahdollisuuden välttämiseksi eristää liiketoimintaa ylimääräisestä riskistä.
hyötyjä
Kouluttaa työntekijöitä siitä, kuinka tärkeää on noudattaa tiukkoja käteisvarojen käsittelyä. Tarkkaile työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja rikosrekisteritietoja, jos he ovat mukana käteisellä. Mikäli mahdollista, luovuta vain työntekijät, joilla on vastuu ja ammattitaito käteisen käsittelyn tehtäviin. Joitakin kirjanpitokokemuksia tai alan perustiedot lisäävät myös oikeusvarmuutta.
