Yritysten petos on suuri huolenaihe kaikkialla maailmassa, ja Yhdysvallat ei ole erilainen. Enron on luultavasti tärkein esimerkki yritystoiminnan petoksesta, joka tunnetaan myös valkoisena kauluksena. Certified Fraud Examinersin vuoden 2004 tilastojen mukaan "petokset ja väärinkäytökset maksavat Yhdysvaltain organisaatioille yli 660 miljardia dollaria vuodessa." Siksi petos on merkittävä ongelma, jonka hallituksen virastojen on käsiteltävä henkilöstön kanssa raporttien käsittelemiseksi. Tietäen, mitä sinun tarvitsee raportoida petoksista ja mistä raportoida, auttaa varmistamaan, että virastot, jotka työskentelevät oikeudenmukaisuuden aikaansaamiseksi, toimivat ajoissa.
Kerää kaikki todisteet, joita sovelletaan yrityksen petoksiin. Henkilöiden nimet, osoitteet, päivämäärät ja muut tunnistetiedot ovat hyödyllisimpiä. On kyettävä selittämään tilannetta lyhyesti muutaman virkkeen kohdassa. Noudata valtion viraston verkkosivustolla annettuja ohjeita, jotka ovat parhaiten valmiita tilanteen hallintaan. Ilmoita esimerkiksi Yhdysvaltain postipalvelusta verkkosivustonsa kautta sähköpostiviestien käsittelyyn liittyvistä petoksista.
Määritä paikalliset virastot ja viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia petostentorjuntaan. Paikallinen poliisilaitos käsittelee esimerkiksi kaikenlaisia petoksia ja tarjoaa tapauksen numeron. Käytä tapauksen numeroa ilmoittaessasi valtion ja liittovaltion viranomaisille lähtöviitteenä. Poliisiraportissa vaaditaan yhteenveto tilanteesta ja tilannetta tarkistavista asiakirjoista. Ota yhteyttä poliisiaseman petososastoon vihjelinjan kautta henkilökohtaisesti tai verkkosivuston kautta ilmoittamaan petoksesta, johon liittyy petoksia.
Ilmoita petoksestasi valtiosihteerille. Voit lähettää raportin asianajajan verkkosivuston kautta. Jos haluat löytää asianajajan yhteystiedot, siirry kansallisen asianajajayhdistyksen (NAAG) sivustoon. Tyypillisesti sinun on luokiteltava sellaiset petokset, joihin olet väittänyt yrityksen tietoja. Asianajotoimisto käsittelee kaikenlaisia petoksia, kuten kiinnitys- ja Internet-huijauksia.
Ota yhteyttä asianomaiseen liittovaltion virastoon, jotta varmistetaan toimien toteuttaminen. Federal Trade Commission (FTC) ottaa vastaan kuluttajien petoksia koskevat valitukset, jotka koskevat liiketoimintakäytäntöjen väärinkäytöksiä. FTC: n lisäksi FBI voi olla paras resurssi suurille yritysrikkomuksille. Soita FBI: n vihjelinjaan osoitteessa 888-622-0117. Suurissa tapauksissa useat virastot toimivat yhdessä, joten saatat joutua ottamaan yhteyttä kullekin erikseen.
Ilmoita petoksista asianmukaisille erikoistuneille virastoille, jotka on suunniteltu käsittelemään tietyn yrityssektorin toimintaa. Esimerkiksi rahoitusalan rikokset olisi julkistettava arvopaperimarkkinavalvontaviranomaiselle (SEC) ja salaiselle yksikölle. Molemmat käsittelevät taloudellisia petoksia, jotka ovat ongelmallisia yritysten petosten yhteydessä. Esimerkiksi yrityksen vääristäminen toiselle osapuolelle ja väärennetyn rahan käyttö tulisi sisältää raportteja kunkin viraston kanssa. Pankit ja hedge-rahastoyhtiöt ovat esimerkkejä järjestöistä, jotka kuuluvat rahoitusalan luokkaan. Saat täydellisen luettelon petosten tyypeistä ja valitusten ilmoittamismenetelmistä kunkin viraston verkkosivustosta. Kunkin viraston sivustot vaativat yhteystietosi ja yksityiskohdat tilanteesta tutkimuksen aloittamiseksi.
Seurataan jokaisen viraston kanssa selvittääkseen, tarvitaanko lisätietoja. Valitusten määrän vuoksi et ehkä saa vastausta, joten sinun on ehkä yritettävä seurata useita kertoja.
vinkkejä
-
Saat apua Internet-rikosten rekisteröinnistä National White Collar Crime Centerissä (NW3C). Ne voivat auttaa Internet-rikollisuutta koskevien valitusten tekemisessä verkkosivustonsa kautta ja ilmoittamaan asiaankuuluville viranomaisille paikallisella, valtion ja liittovaltion tasolla nopeasti, tarkasti ja turvallisesti. Yleisiä ohjeita petosten raportointiprosessista ja siitä, kenelle yritysraportointi raportoidaan, on "Kuluttajien petosten raportointi" (katso resurssit).
